Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat!

Ülkemizde onlarca kişi, “Global Market Index (GMI)” adıyla faaliyet gösteren bir yapı tarafından dolandırıldı. Özellikle yaşlıları ve hızlı kazanç arayanları hedef alan şebeke, telefonla aradıkları kişilerden banka yoluyla para toplayıp ortadan kayboluyor. Son tespitlere göre yalnızca bir kişinin kaybı 3 milyon TL’yi buldu.
Kendilerini “finans uzmanı” olarak tanıtan kişiler, yurttaşları arayarak yüksek kazanç vadinde bulunuyor, kısa sürede zengin olma hayaliyle ikna edilen kişilerden yatırım adı altında para istiyor. Gönderilen talimatlarda doğrudan IBAN numarası veriliyor ve paranın süratle yatırılması isteniyor.

“Onayınız geldi, son eşleşme için para yatırın”
Mağdurların anlattıklarına göre süreç her vakada benzer şekilde ilerliyor. Önce kişilere yatırım hesabının açıldığı ve “onay alındığı” söyleniyor. Ardından ekranda bir kazanç görüntüsü oluşturuluyor ve “son eşleşme”, “transfer onayı” gibi bahanelerle tekrar para yatırmaları isteniyor. Gönderilen mesajlarda, “500 bin TL yatırın” “esleme bittiğinde kazanç serbest kalacak” gibi ifadeler kullanılıyor.
Ancak yatırılan paraların ardından kazanç aktarılmıyor. Aksine mağdurlar yeni bahanelerle tekrar para yatırmaya zorlanıyor. Bir süre sonra da muhataplara ulaşılamıyor.

Kurumsal şirket değil, şahıs hesabı
Haber merkezimize ulaştırılan bankacılık kayıtlarına göre paralar, herhangi bir kurumsal finans kuruluşuna değil, şahıs hesaplarına gönderiliyor. Bir örnekte para, “Şeyma Kip” adına açılmış bir hesaba yatırıldı. Bu durum, ortada gerçek bir finans kuruluşu olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

İngiltere numaraları, sahte kimlikler
Dolandırıcılık faaliyetlerinde ağırlıklı olarak İngiltere kodlu (+44) telefon numaraları kullanılıyor. Görüşmelerde “Barış Erden” ve “Nihat Zengi” gibi isimler kullanıldığı bildiriliyor. Ancak bu isimlerin gerçek kişilere mi ait olduğu, yoksa uydurma mı olduğu bilinmiyor.
Telefon numaralarının sık sık değiştirildiği, dolandırıcılık şüphesi oluştuğunda bağlantının tamamen kesildiği ifade ediliyor.
Dolandırıcılar, kendilerini inandırıcı göstermek için İngiltere’de faaliyet gösterdiklerini, “FCA lisansına” sahip olduklarını ve yasal denetim altında olduklarını iddia ediyor. Oysa mağdurların paylaştığı belgeler ve bağlantılar incelendiğinde bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı görülüyor.